NOVOSTI
Crna Gora kolijevka vinogradarstva na Balkanu (November 17, 2017 3:46 pm)
,,Epoha“ je trag u vremenu (November 14, 2017 10:57 am)
Plantažama Veliki pehar Sajma (October 9, 2017 12:58 pm)
VINSKA FEŠTA U PODGORICI (September 18, 2017 12:00 pm)
Logo_Plantaze

SKUPŠTINE AKCIONARA – MATERIJAL

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, ( “Sl.list RCG” br. 06/02; “Sl.list Crne Gore” br.17/07;80/08;40/10;73/10;36/11 i 40/11);člana 30.Statuta “13Jul-Plantaže”ad Podgorica i Odluke Odbora direktora br. 1960   od 28.04.2017.g.,  sazivam

 

ŠESNAESTU REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU

SKUPŠTINE  AKCIONARA “13 JUL-PLANTAŽE”AD PODGORICA

 

Za dan  30.06.2017.g (petak),  sa početkom rada u 11.00 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9oo do 11oo časova u prostorijama “13 Jul-Plantaže”,  Vinskom podrumu »Šipčanik« u Podgorici.

Za sjednicu Skupštine predlažem

D N E V N I   R E D

 

1.Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2016.godinu.

1.1. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016.god.

1.2. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.

1.3. Donošenje odluke o izmjeni člana 9. Statuta.

2.Usvajanje Izvještaja revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2016.godinu,

3.Izbor i imenovanje revizora za 2017.godinu.

4.Razriješenje članova Odbora direktora, u skladu sa zakonom.

5.Izbor članova Odbora direktora.

6.Donošenje odluke o utvrdjivanju politike naknada i o naknadama članova Odbora  direktora.

Skupština može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CDA najranije dva dana prije održavanja Skupštine.Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Ukupan broj akcija Društva je    179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa.Odluka pod  tačkom 1.2. o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital,donosi se većinom od 2/3 prisutnih ili zastupanih akcionara,pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje 2/3 akcija. Sve akcije Društva su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom glasanja o izboru članova Odbora direktora Društva, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora,odnosno 7 glasova (kumulativno glasanje).

Materijali za Skupštinu i prijedlozi odluka staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na internet stranici Društva:

www.plantaze.com

Kontakt telefon: 020/608-045

PREDSJEDNIK

ODBORA DIREKTORA,

Prof. dr Veselin Vukotić,s.r. 

MATERIJAL:

Dnevni red za XVI skupštinu 30. jun  2017.g. (PDF)

Izvještaj o poslovanju – 01.01.2016. – 31.12.2016. godine (PDF)

Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu  za 2016.godinu (PDF)

Odluka o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem o poslovanju za 2016.godinu (PDF)

Odluka o utvrdjivanju politike naknada i o naknadama članova Odbora direktora (PDF)

Ovlašćenje za glasanje (PDF)

Comments are closed.